Руен Холдинг АД-Кюстендил

На проведено заседание на Управителния съвет на Руен Холдинг АД-Кюстендил /HRU/ от 29.11.2006 год. са приети следните решения: - Приема консолидирания финансов отчет на “Руен холдинг” АД за 9-месечието на 2006 година; - Приема решение да не участва в увeлrчаването на капитала на Кераминженеринг АД-София; - Приема решение за свикване на ОСА, както следва: Руен Холдинг АД-Кюстендил /HRU/ свиква ОСА на 18.02.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Кюстендил, ул. Оборище № 5, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на решение за участие в създаване на дъщерно АДСИЦ; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.03.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.02.2007 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.01.2007 год.

Свързани компании: