Еврохолд АД-София

На проведено заседание на Съвета на директорите на Еврохолд АД-София /EVHL/ от 11.10.2006 год. е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва: Еврохолд АД-София /EVHL/ свиква извънредно ОСА на 27.11.2006 год. от 09.00 ч. в гр. София, район Изгрев, бул. Г. М. Димитров № 16, при следния дневен ред: 1. Приемане на счетоводния баланс на Еврохолд АД-София към 30.09.2006 год.; 2. Доклад на съвета на директорите на Еврохолд АД-София по чл. 262и от Търговския закон, за преобразуване на Еврохолд АД-София чрез сливането му със Старком холдинг АД-София; 3. Доклад на проверителя по член 262м от Търговския закон: ОСА приема за сведение доклада на проверителя по чл. 262м от Търговския закон; 4. Общ доклад на проверителите на Еврохолд АД-София и Старком холдинг АД-София по член 262ф от Търговския закон: ОСА приема за сведение общия доклад на проверителите по чл. 262ф от Търговския закон; 5. Одобряване на проекта на договор за преобразуване на Еврохолд АД-София, чрез сливането му със Старком холдинг АД-София и вземане на решение за преобразуване на Еврохолд АД-София, чрез сливането му със Старком холдинг АД, гр. София; 6. Задължаване на съвета на директорите на Еврохолд АД-София да сключи одобрения по реда на ЗППЦК и от ОСА проект на договор за преобразуване на Еврохолд АД-София, чрез сливането му със Старком холдинг АД, гр. София; 7. Приемане на решение за сливане с ефектите по чл. 263и от ТЗ на Еврохолд АД-София със Старком холдинг АД, гр. София 8. Приемане на решение за учредяване на ново публично дружество, което ще поеме, при условията на общо правоприемство, правата и задълженията на сливащите се дружества Еврохолд АД-София и Старком холдинг АД, гр. София. Новоучредяваното дружество е с фирма: Еврохолд България АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Г.М. Димитров № 16 и с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др. Дружеството се създава за неопределен срок, с двустепенна система на управление; 9. Приемане на решение за размера на уставния капитал, вида, броя и номиналната стойност на акциите на новоучреденото дружество: ОСА на Еврохолд АД-София решава уставният капитал  на новоучреденото дружество да е в размер на 50 002 586 лв., разпределен в 50 002 586 бр. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев, всяка; 10. Приемане устав на новоучреденото дружество; 11. Приемане на решение за прекратяване на Еврохолд АД-София без ликвидация: ОСА на Еврохолд АД-София решава Еврохолд АД-София да бъде прекратено без ликвидация, като всички негови права и задължения, при условията на общо правоприемство, се поемат от новоучреденото дружество, след неговото възникване като правен субект в резултат на сливането на Еврохолд АД-София със Старком холдинг АД; 12. Избор на надзорен съвет на новоучреденото дружество: ОСА на Еврохолд АД избира надзорен съвет на новоучреденото дружество, в състав: Асен Милков Христов, Димитър Стоянов Димитров, Иван Георгиев Мънков - независим член на надзорния съвет; 13. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на членовете на управителния съвет на новоучреденото дружество; 14. Оправомощаване на лице, което от името на новоучреденото дружество да сключи договор с членовете на надзорния съвет; 15. Определяне на разноските по учредяването на възникващото в резултат на сливането дружество: общото събрание на акционерите определя разноските по учредяването на възникващото в резултат на сливането дружество на около 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева. Публикувано със съкращения. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.12.2006 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.11.2006 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.11.2006 год.

Свързани компании: