Проучване и добив на нефт и газ ЕАД

Проучване и добив на нефт и газ ЕАД-Плевен /GAZ/ свиква ОСА на 21.08.2006 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2005 год. в размер на 2 587 241.72 лв., да се разпредели, както следва: Сума в размер на 2 587 240 лв. да се използва за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197 от ТЗ; Остатъка от печалбата да бъде заделена за фонд "Резервен"; От неразпределната печалба от минали години, в общ размер на 2 555 791.79 лв., да се използва сумата 2 355 791.79 лв. по следния начин: 658 803.09 лв. за покриване на непокрита загуба от 2003 год.; Остатъка от 1 696 988.70 лв. се заделя за фонд "Резервен" и ще се изпълзва за увеличение на капитала на дружеството; - Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството от 873 433 лв. на 12 228 062 лв., разпределен на 12 228 062 броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., със собствени средства на дружеството /част от печалбата  и превишението  на  Фонд "Резервен" на дружеството над определения в ТЗ и Устава размер/ по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от Търговския закон, чрез издаване на нови 11 354 629 броя поименни безналични акции с  номинална стойност от 1 лв. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата придобили акции най-късно до 14 дни след датата на решението на ОСА за увеличение на капитала - При липса на кворум, събранието ще се проведе на 05.09.2006 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.08.2006 год.

Свързани компании: