Българска Телекомуникационна Компания АД

Българска Телекомуникационна Компания АД /BTC/, свиква ОСА на 22.06.2006 год. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучъ" № 100,  Кемпински Хотел Зографски, зала София 2, при следния дневен ред: 1. Одобряване на: а) годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; б) доклада на назначения регистриран одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; и в) доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2005 г. Предложение за решения: общото събрание одобрява: а) годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; б) доклада на назначения регистриран одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; и в) доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2005 г. 2. Разпределяне на печалбата на дружеството за финансовата година, приключила на 31.12.2005 г. Предложение за решение: Разпределяемите печалба и резерви на БТК за 2005 г. в размер на 0,64 (нула цяло шестдесет и четири стотни) евро за всяка акция от капитала на дружеството да бъдат изплатени на акционерите като дивидент. БТК може да прави плащания за дивидент в евро или в тяхната равностойност в български лева, изчислена съгласно официалния валутен курс на Българска народна банка. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2005 г. Предложение за решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2005 г. 4. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. Предложение за решение: общото събрание назначва "Делойт одит" ООД, София за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г. 5. Допълнение на устава на БТК. Предложение за решение: общото събрание одобрява следното допълнение на устава на БТК: В края на алинея 1 на член 33 от устава се добавя ново изречение със следния текст: "Изпълнителният директор упражнява властта на дружеството като работодател по смисъла на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда лично или чрез упълномощени от него лица." 6. Непарична вноска в капитала на БТК Мобайл ЕООД, София ("БТК Мобайл"), еднолично дружество, собственост на БТК. Предложение за решение: общото събрание одобрява прехвърлянето от БТК на БТК Мобайл на лицензия № 111-03082 от 25.04.2005 г., издадена на БТК от Комисията за регулиране на съобщенията ("UMTS лицензията") чрез непарична вноска в капитала на БТК Мобайл в размер на пазарната оценка на UMTS лицензията, възлизаща на 42 000 000 (четиридесет и два милиона) лева. 7. Предоставяне на финансиране на БТК Мобайл. Предложение за решение: общото събрание одобрява предоставянето на финансиране от БТК на БТК Мобайл в рамер до 210 000 000 (двеста и десет милиона) лева чрез парични вноски в капитала на БТК Мобайл, като броят, размерът и сроковете за извършване на отделните парични вноски бъдат определяни от управителният съвет на дружеството. 8. Непарична вноска в капитала на БТК Имоти ЕАД. Предложение за решение: общото събрание одобрява: а) създаването на еднолично акционерно дружество, собственост на БТК, с фирма "БТК Имоти" ЕАД ("БТК Имоти"); и б) прехвърлянето от БТК на БТК Имоти на недвижима собственост на обща пазарна стойност в размер на 366 000 000 (триста шестдесет и шест милиона) лева чрез непарични вноски в капитала на БТК Имоти, като броят, размерът и сроковете за извършване на отделните непарични вноски бъдат определяни от управителният съвет на дружеството. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.06.2006 год.

Свързани компании: