Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян /BCH/, свиква ОСА на 09.06.2006 год. от 14.00 ч. в гр. Смолян, ул. Хан Аспарух № 4 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Решение за разпределение на финансов резултатПроект за решение: ОСА приема балансовата печалба на дружеството за 2005 год. в размер на 44 509.67 да се разпредели както следва: 11.46% от печалбата или 5 100 лв. да се заделят като законови резерви; 39 409.67 лв.-неразпределена печалба; Загубата за минали години в размер на 7 691.02 лв. да се покрие от фонд "Резервен" на дружеството; Част от неразпределената печалба от минали години в размер на 794 070 лв. се отделя във фонд "Резервен"; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.; - Избор на регистриран одитор; - Промени в органите на управление на дружеството; - Намаляване на капитала чрез обезсилване на неразпределени акции, собственост на дружеството. ОСА приема решение да се намали  капитала на дружеството чрез обезсилване на 200 броя неразпределени акции собственост на дружеството, т.е. намаляване на капитала от 397 235 лв. на 397 035 лв., разпределени в 397 035 броя акции, всяка с номинална стойност 1/един/ лев. Приема намалението на капитала на дружеството да се отнесе във фонд "Резервен"; - Увеличение на капитала на дружеството със собствени средства. Проект за решение: ОСА приема увеличение на капитала на дружеството от 397 035 лв. на 1 191 105 лв., чрез издаване на 794 070 броя нови акции с номинална и емисионна стойност 1 /един/ лев. Увеличението на капитала да се извърши със собствени средства, за сметка на фонд "Резервен". Всеки акционер получава безплатни акции от увеличението на капитала, съразмерно на участието му в капитала на дружеството до увеличението. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно до 14 дни след датата на решението на ОСА за увеличаване на капитала - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум, събранието ще се проведе на 24.06.2006 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 23.05.2006 год.

Свързани компании: