ЗД Евро инс АД

ЗД Евро инс АД /EURINS/ , свиква ОСА на 21.04.2006 год. от 13.30 ч. в гр. София, Кемпински Хотел Зографски-София, зала София 3, бул. Джеймс Баучър № 100 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: чистата печалба на дружеството от  дейността през 2005 год., получена след приспадане на дължимите данъци, в размер на 1 392 642.67 лева да бъде разпределена както следва: 10% от чистата печалба се заделя за фонд "Резервен"; 3 378.40 лв по сметка "Неразпределени печалби от минали години"; 250 000 лв- за дивиденти; Остатъкът от чистата печалба в размер на 1 000 000 лв да бъде използван за увеличение на капитала по реда на чл. 197 от Търговския закон; - Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 197 от Търговския закон. Проект за решение: При условие, че бъде прието предложението за решение по т.4 от дневния ред, ОСА увеличава капитала на дружеството от 5 000 000 лв на 6 000 000 лв, чрез превръщане на част от печалбата за 2005 год. в размер на 1 000 000 лв. в капитал по реда на чл. 197 от Търговския закон, чрез издаване на  1 000 000 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1.00 лв. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието  им в капитала на дружеството до увеличението без реално внасяне на парични вноски; - Промени в устава на дружеството; - Избор на регистрирани одитори; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.; - Избор на ръководител на Специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството; - При липса на кворум, събранието ще се проведе на 10.05.2006 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. - Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 05.04.2006 год.

Свързани компании: