Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) свиква ОСА на 25.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, район Приморски, бул. Княз Борис I № 111, Бизнес Център, ет. 9, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет и определяне на мандата му;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя дивидент на акционерите от печалбата за 2017 г., възлизаща на 4 732 937.79 лв.;
- Приемане на доклад за Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.06.2018 г.
04:07 | 12.09.22 г.