София Комерс-Заложни къщи АД

София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3, при следния дневен ред:

- Доклади на управителните органи (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2017 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2018 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Определяне на мандат на Одитния комитет; - Промени в управителните органи. Проект на решение: Освобождава Тодор Ангелов Вачев като член на Съвета на директорите и избира на негово място Станислав Николаев Чупетловски, който да довърши мандата на освободения член; - Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на дружеството. Проект за решение: Разпределя гарантиран дивидент на акционерите, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството за 2017 г., а именно сума в брутен размер на 120 692.40 лв. или по 0.60 лв. за една привилегирована акция; - Решение за разпределение на остатъка от финансовия резултат. Проект за решение: Остатъкът от печалбата за 2017 г. да бъде разпределен, както следва: Дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0.30 лв. на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 666 000 лв.; Остатъкът в размер на 134 307.60 лв. да остане като неразпределена печалба. - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции (обикновени и/или привилегировани) на регулиран пазар, при следните параметри: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от акциите на дружеството (обикновени и привилегировани), за всяка календарна година в срока по т. 4, но не повече от 10% от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване; 2. Минимална цена на акция: 3.50 лв.; 3. Максимална цена на акция: 6.00 лв.; 4. Срок на обратното изкупуване: календарната 2018 г.; 5. Инвестиционен посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване: ИП БенчМарк Финанс АД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.