Топливо АД

Топливо АД-София (3TV) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска № 2, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет, определяне мандат на членовете; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК съгласно мотивиран доклад; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.