Регала Инвест АД-Варна

Регала Инвест АД-Варна (RGL) свиква ОСА на 27.06.2018 г. от 12.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2018 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г., включително и тези, освободени от длъжност с решение на Общото събрание на акционерите от 20.02.2018 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема да не разпределя финансовия резултат за 2017 г.; - Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на Съвета на директорите за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. вкл. - Приемане на решение за овластяване на Председателя на заседанието на Общото събрание на акционерите да сключи договори за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите, съобразно приетите промени на събранието на ОСА. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2018 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2018 г.