Индустриален Капитал Холдинг АД

Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) свиква ОСА на 26.06.2018 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Бачо Киро № 8, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2018 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 1 876 625.73 лв., както следва: сума в размер на 982 229.05 лв. за изплащане на дивиденти, а остатък в размер на 984 396.68 лв. да остане като неразпределена печалба; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Вземане на решение за увеличение на капитала чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА увеличава капитала на Дружеството от 15 551 960 на 15 707 470 лв. чрез издаване на нови 155 510 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев. Увеличението се извършва по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК. Част от параметрите са: Размер на емисията: 155 510 броя акции; Лица, имащи право да запишат акции: всички настоящи членове на СД и служители на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) към датата на ОСА, с поне 10 (десет) годишен стаж в дружеството; Начална дата за записване на акции: 15.08.2018 г.; Крайна дата за записване на акции: 03.10.2018 г.; - Определяне нов размер на възнаграждение на членовете на СД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2018 г.