Момина крепост АД

Момина крепост АД-Велико Търново (5MR) свиква ОСА на 14.06.2018 г. от 15.00 ч. в гр. Велико Търново, Магистрална 23, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2018 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Продължаване на мандата на досегашния състав на СД с още 5 години; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Покрива загубата за 2017 г. в размер на 207 хил. лв. от неразпределената печалба на Дружеството; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Определяне на възнаграждението на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2018 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.05.2018 г.