Софарма АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на  15.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 43 010 955.52 лв. (42 237 884.12 лв. печалба за 2017 г. и 773 071.40 лв. неразпределена печалба от минали периоди). След заделяне на 10% за задължителен резерв, да се разпредели дивидент в размер на 0.11 лева на акция. Останалата след разпределението сума да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 год.; - Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на дружеството относно допълнително възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството; - Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2017 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството; - Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК; - Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Телекомплект“ АД.; - Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД.; - Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно поемане на ангажимент като съдлъжник от страна на „СОФАРМА“ АД по договор за кредит овърдрафт между „Юробанк България“ АД като кредитор и „Момина крепост“ АД като кредитополучател. - Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Имоти“ АДСИЦ; - Приемане на решение за предоставяне на акции от капитала на дружеството като бонус за 2018 г. за лицата, работещи в Софарма АД. Предложение за решение: ОСА да реши акции на Дружеството да бъдат предоставени като бонус за 2018 г. по случай 85-годишнината на Софарма АД на всички лица в трудово правоотношение с Дружеството, или работещи по договор за управление, към датата на вземане на настоящото решение, като бонусът ще е за сметка на собствени акции на Софарма АД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29 юни 2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.05.2018 г.