Лавена АД

Лавена АД-Шумен (4L4) свиква ОСА на 19.06.2018 г. от 13.00 ч. в гр. Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Промени в органите на управление на дружеството. предложение за решение: ОСА освобождава Петър Тренев като член на СД, приема нов член Радостина Манахова с мандат до 20.07.2020 г.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Увеличение на капитала със собствени средства. Предолжение за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството за сметка на натрупани резерви от минали години, чрез издаване на нови акции, при следните параметри: Размер на капитала преди увеличението: 319 981 лв.; Стойност на увеличението: 7 999 525 лв.; Брой нови акции: 7 999 525 бр.; Съотношение стара/нова акция: 1/25; - Избор на Бенч Марк Финанс за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.06.2018 г.