Свилоза АД

Свилоза АД-Свищов (3MZ) свиква ОСА на 20.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на Свилоцел ЕАД, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2018 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Преизбиране на член на Съвета на директорите; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на решение за покриване на реализираната през 2017 г. загуба на дружеството. Проект за решение: Приема решение реализираната през 2017 г. загуба на дружеството, в размер на 6 034 241.41 лв., да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години; - Приемане на решение за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба от предходни години. Проект за решение: Разпределя 1 000 000 лв. като дивидент на акционерите; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.06.2018 г.