М+С хидравлик АД-Казанлък

М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) свиква ОСА на 17.05.2018 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй № 68, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Предложение за разпределение на печалбата за 2017 година. Проект за решение: СД предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 11 517 744 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума (дивидент) на акция: 0.295 лв.; Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2018 г.; Срок за изплащане на дивидента: три месеца, Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък; 2. Сума, представляваща по 1.25 % от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета; 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА увеличава капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лева или с 390 000 лева, чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. Част от основните параметри и условия на новата емисия са както следва: Размер на емисията: 390 000 броя акции; Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас, като издадените от Дружеството до този момент; Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне пет годишен стаж в предприятието. Начална дата за записване на акциите: 02.07.2018 г. Крайна дата за записване на акциите: 31.07.2018 г. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.05.2018 г. от .13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.05.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2018 г.