Корадо-България АД-Стражица (4KX) свиква ОСА на 23.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон № 28 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя печалбата на Дружеството за 2017 г., както следва: 1.Част от печалбата в размер на 438 953.80 лева, се отнася към Фонд Резервен на Дружеството; 2. Част от печалбата в размер на 914 791 . 52 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и 3. Част от печалбата в размер на 3 423 839 . 64 лева, се разпределя на акционерите на Дружеството като дивидент; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2017 г.; - Вземане на решение за възнагражденията на членовете на управителните органи и одитния комитет; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.05.2018 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.05.2018 г.
04:40 | 12.09.22 г.