Сирма Груп Холдинг АД

Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) свиква ОСА на 15.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 149, хотел Best Western Expo Sofia, зала Панорамна при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2016 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на регистриран одитор за 2017 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Приемане на решение за продължаване на мандата с 2 години на Съвета на директорите в досегашния му състав; - Решение за разпределение на финансов резултат.Проект за решение: Финансовият резултат за 2016 г., който е печалба в размер на 1 642 995.19 лв., да се разпредели както следва: За фонд резервен (10%): 164 299.52 лв.; Дружеството да разпредели паричен дивидент за 2016 г. в размер на 0.01 лв. на акция, или 593 605.18 лв. общо; Остатъкът от печалбата, в размер на 885 090.49 лв. се отнася към Неразпределена печалба от минали години. - Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на дружеството. Проект за решение: Приема решение Сирма Груп Холдинг АД да изкупи обратно собствени акции, като Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия: Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: 1 000 000 броя; Минимална цена: 0.50лв.; Максимална цена: 1.50 лв.; Срок за изкупуване: до 31.12.2017 г.; Упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване; - Избор на Комитет по възнагражденията; - Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите по чл.114 от ЗППЦК. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.05.2017 г.