ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CF) свиква ОСА на 29.06.2017 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 87, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.; - Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2016 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на двама регистрирани одитори за 2017 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет и определяне възнаграждението на членовете му; - Приемане на Правилник на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отнася печалбата за 2016 год. във фонд Резервен; - Отчет на Службата за вътрешен одит за 2016 год.; - Определяне възнаграждението на членовете на управителните органи; - Промени в предмета на дейност на дружеството; - Промени в Устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2017 год.
03:20 | 06.09.22 г.