Елана Агрокредит АД-София (0EA) свиква ОСА на 30.06.2017 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Избор на Одитен комитет и определяне на възнаграждение на членовете му; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2016 г., в размер на 1 636 390.77 лв., да бъде разпределена по следния начин: 10% или 163 639.08 лв. за попълване Фонд „Резервен“; Остатъкът от 1 472 751.69 лв., да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.07791 лв. на една акция от капитала на Дружеството; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Определяне на възнаграждението и размер на гаранцията за управление на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2017 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2017 г.
03:11 | 06.09.22 г.