Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) свиква ОСА на 15.06.2017 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год. (индивидуален и консолидиран); - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 год. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2016 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2016 год. остава неразпределена; - Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Промяна на възнагражденията на Управителния съвет; - Приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет за предлагани сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК относно встъпване на дружеството в дълг като солидарен длъжник по договор за инвестиционен кредит; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2017 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.05.2017 год.
08:23 | 12.09.22 г.