Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) свиква ОСА на 12.06.2017 год. от 12.00 ч. в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов № 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2016 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в Одитния комитет; - Приемане на статут на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 год.; - Удължаване на мандата на Съвета на директорите; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: ОСА реши да не разпределя финансовия резултат за 2016 год.; - Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните органи; - Решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на управителните органи през 2016 год.; - Приемане на решение за обратно изкупуване на акции при следните условия: Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой акции; Срок на изкупуването: до 3 години от приемането на решението; Минимална цена: 1.00 лв.; Максимална цена: 1.90 лв.; Останалите условия да се определят от Съвета на директорите. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2017 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2017 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.05.2017 год.
19:14 | 12.09.22 г.