Албена Инвест Холдинг АД

Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB) свиква ОСА на 11.10.2016 г. от 13.00 ч. в к.к. Албена, хотел Фламинго гранд, зала Гранд хол при следния дневен ред: - Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на Албена инвест холдинг АД, ЕИК 124044376, в Албена АД, ЕИК 834025872, в резултат, на което цялото имущество на преобразуващото се дружество Албена инвест холдинг АД преминава към приемащото дружество Албена АД, което става правоприемник на това имущество, а Албена инвест холдинг АД се прекратява без ликвидация. - Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016 г. между Албена АД и Албена инвест холдинг АД, изменен и допълнен с Анекс 1, сключен на 19.07.2016 г. Проект за решение: На основание чл.262о, ал.2 от ТЗ ОСА одобрява  Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д, ал. 1 и чл. 262ж от ТЗ  на 31.05.2016 г. между Албена АД и Албена инвест холдинг АД, изменен и допълнен с Анекс 1, сключен на 19.07.2016 г. - Одобряване на Доклад на Управителния съвет на Албена инвест холдинг АД по чл. 262и от ТЗ относно вливането на Албена инвест холдинг АД в Албена АД. - Одобряване на Доклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на Албена инвест холдинг АД в Албена АД. - Одобряване на Списък по чл. 263, ал. 2, т. 8 от ТЗ на лицата – акционери на Албена инвест холдинг АД, които придобиват акции в приемащото дружество Албена АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл. 263, ал. 2, т. 8 от ТЗ на лицата – акционери на Албена инвест холдинг АД, които придобиват акции в приемащото дружество Албена АД (съгласно приложените материали към поканата за ОСА на дата 14 дни преди ОСА по чл. 262о от ТЗ, Управителния съвет на преобразуващото се дружество ще състави списък на лицата вписани в Централен депозитар като акционери, в който е посочен актуалния брой притежавани акции от всеки акционер в преобразуващото се дружество, приетото с договора съотношение на замяна от 0.1728 и броя акции от капитала на приемащото дружество получен в резултат на това съотношение и при прилагане на правилата за закръгляне нагоре към следващото цяло число). - Приемане на решение за прекратяване на Албена инвест холдинг АД без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в Албена АД. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.10.2016 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 27.09.2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.09.2016 г.