Хидроизомат АД

Хидроизомат АД-София (4HI) свиква ОСА на 27.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, сграда А, ет. 19, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Промени в управителните органи: ОСА освобождава като член на Съвета на директорите Иван Христов Кралев и избира на негово място Александър Георгиев Христов; - Решение за разпределение на финансов резултат за 2015 год. Проект на решение: Загубата за 2015 год. се покрива в пълен размер от неразпределената печалба от предходни години; - Решение за разпределение на остатъка от неразпределената печалба от предходни години след покриване на загубата за 2015 год. Проект на решение: Остатъкът от неразпределената печалба от предходни години след покриване на загубата за 2015 год. се разпределя във фонд „Общи резерви” и във фонд „Други резерви”; - Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приема решение за публикуване на консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад за дейността на предприятието-майка в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 10 от Закона за счетоводството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2016 год.