Химимпорт АД

Химимпорт АД-София (6C4) свиква ОСА на 27.07.2016 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 г.; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Преизбиране състава на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.; - Промени в устава на дружеството; - Изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции. Проект за решение: ОС приема предложението на УС за изплащане от печалбата за 2015 г. на гарантиран дивидент, което съгл. материалите по дневния ред е: 0.1998 лв. гарантиран дивидент на една привилегирована акция; - Разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от УС за разпределяне на дивидент по обикновените акции от печалбата на Дружеството за 2015 г., което съгл. материалите по дневния ред е: брутен дивидент от 0.045 лв за една обикновена акция. Остатъкът от нетната печалба на Дружеството за 2015 г. да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба); - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.08.2016 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.07.2016 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.07.2016 година.