Они Холдингс АД

Они Холдингс АД-София (2O4) свиква ОСА на 05.07.2016 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 и 2015 г.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 и 2015 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2014 и 2015 г.; - Отчети на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 и 2015 г.; - Избор на регистриран одитор за 2016 г.; - Доклади на Одитния комитет за 2014 и 2015 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 и 2015 г.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД и назначава следните нови членове: Йоанис Коттарис, Леонидас Димитрулиас, Панайотис Димитриадис; - Промяна седалище и адрес на управление както следва: гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2; - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.07.2016 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.06.2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 17.06.2016 г.