ЦБА Асет Мениджмънт АД

ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (C81) свиква ОСА на 18.07.2016 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г., както и за периода от 01.01.2016 до 31.05.2016 г.; - Приемане на нов Устав на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя дивидент за 2015 год. и печалбата за 2015 год. се отнася към Фонд Резервен; - Приемане на решение ЦБА Асет Мениджмънт АД да продаде всички дружествени дялове, които притежава в Инспирация ЕООД /старо име ЦБА Търговия ЕООД/ на купувача Корект-А ЕООД ; - Приемане на решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от ЦБА Асет Мениджмънт АД акции от 1 /един/ лв. на 10 /десет/ лв. и съответно да бъде намален броят на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000 при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лв./. Процедурата да се осъществи съгласно мотивите на СД и чл. 110б и чл. 110в от ЗППЦК. Датата, към която се определя броят на притежаваните от акционерите акции, чиято номинална стойност се увеличава, е датата на провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да определи техническите параметри по провеждане на процедурата; - ОСА овластява представляващите да извършат всички необходими действия във връзка с точките от дневния ред, предвиждащи промени в Устава, продажба на дружествени дялове и промяна в номиналната стойност на издадените акции; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.08.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.07.2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.06.2016 г.