Синтетика АД

Синтетика АД-София (EHN) свиква ОСА на 29.06.2016 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, Заседателна зала, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 г.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Овластяване на СД и представляващите дружеството да сключат сделка по чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК съгласно мотивиран доклад; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.07.2016 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2016 г.