Фазерлес АД

Фазерлес АД-Силистра (4F6) свиква ОСА на 16.06.2016 год. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Промени в управителните органи; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Част от печалбата за 2015 год. в размер на 515 000 лв. да се разпредели за дивидент в размер на 1.00 лв. на акция, а остатъкът в размер на 1 450 524 лв. да остане като неразпределена печалба; - Приемане на доклада за Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Нова точка по реда на чл.118, ал.2, т.7 от ЗППЦК - Приемане на решение за разпределение на печалбата на Фазерлес АД. Предложение за решение съгласно приложените материали: ОСА да утвърди следното разпределение на печалбата на Фазерлес АД: Дивиденти – 515 000 лв.; полагащ се дивидент на акция- 1.00 лев; сумата 1 450 524 лв. да остане като неразпределена печалба. Допълнителна информация на тел: + 359 86 819 206. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.05.2016 год.