Агрия Груп Холдинг АД

Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) свиква ОСА на 22.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 111, Бизнес Център, ет. 9, при следния дневен ред: - Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Преизбиране на Одитния комитет за нов едногодишен период; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Решение да не се разпределя дивидент от печалбата за 2015 год. в размер на 1 951 827.60 лв.; - Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.06.2016 год.