Унифарм АД

Унифарм АД-София (59X) свиква ОСА на 16.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Трайко Станоев № 3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема решение печалбата за 2015 год. в общ размер от 1 139 036.79 лв. да бъде разпределена, както следва: 10% или 113 904 лв. - за законов резерв; 900 000 лв. - за дивидент на акционерите в размер на 0.15 лв. на акция; Остатъкът в размер на 125 132.79 лв. – за допълнителни резерви. - Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Одобряване на доклад на Управителния съвет по чл. 114а от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба 2 на КФН относно целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; - Овластяване на Управителния съвет да сключва сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.05.2016 год.