Софарма АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 17.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Сграда Б, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.; - Приемане на решение за продължаване мандата на СД; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2015 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 25 846 056.41 лева (25 353 856.99 лв. печалба, реализирана през 2015 г., и 492 199.42 лв. неразпределена печалба от минали периоди). След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв. на акция. Останалата след разпределението сума, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството; - Приемане на решение по чл. 24, ал.3, б.”Б” от Устава на Дружеството; - Приемане на мотивиран доклад относно сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК - раздели I-IV; - Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.06.2016 г.