Монбат АД

Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 27.06.2016 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Промени в Устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата за 2015 г. в размер на 18 454 354.87 лв. да бъде разпределена както следва: Сума в размер на 10 920 000 лв. да бъде разпределена на акционерите като дивидент; Сума в размер на 7 534 354.87 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба; - Приемане на доклад относно Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2016 год. от 10.30  ч. на същото място и при същия дневен ред.                                                                                                         Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2016 год.