Биовет АД

Биовет АД-Пещера (53B) свиква ОСА на 15.06.2016 год. от 10.30 ч. в гр. Пещера, ул. Петър Раков № 39, при следния дневен ред: - Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата за 2015 год. в размер на 10 801 403.08 лв. да се разпредели, както следва: 10% или 1 080 140.31 лв. – за Фонд Резервен; 9 221 262.77 лв. – за Други резерви; 500 000 лв. – за тантиеми. - Приемане на доклад по прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Мотивиран доклад на УС за целесъобразността и условията за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. Б от ЗППЦК; - Овластяване на УС и Изпълнителния директор на Биовет АД да предоставят Потвърждение на Документа за встъпване в дълг на Биовет АД, по силата на който Биовет АД гарантира Финансовите страни (дефинирани в изменения и потвърден Главен договор за заем), както и да поеме самостоятелно задължение да обезщети незабавно при поискване понесените от Финансовите страни разходи, загуби или задължения до размер, определен в Изменения и потвърден главен договор за заем; - Овластяване на УС и Изпълнителния директор на Биовет АД да сключат Договор за изменение 1 на съществуващия Договор за залог на цялото търговско предприятие на Биовет АД; - Овластяване на УС и Изпълнителния директор на Биовет АД да сключат Договор за Втори по ред особен залог на цялото търговско предприятие на Биовет АД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2016 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.05.2016 год.