Спиди АД

Спиди АД-София (0SP)свиква ОСА на 14.06.2016 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Ал. Малинов № 111, хотел Холидей Инн, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Доклад на Одитния комитет и подновяване на мандата на членовете; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя печалбата на дружеството за 2015 г. в размер на 12 032 779.49 лв., както следва: Сума в размер на 6 029 588,47 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.13 лв. за всяка акция преди облагане; Остатъкът от печалбата за 2015 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба; - Решение във връзка с Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2016 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.05.2016 год.