Софарма трейдинг АД

Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 17.06.2016 год. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите Александър Райчев и избира Ангел Йорданов за нов член на СД с двугодишен мандат; - Промени в Устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Нетният финансов резултат в размер на 12 164 535.71 лв. се разделя, както следва: 1 216 453.57 лв. се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв; 9 871 502.70 лв. за разпределяне на паричен дивидент на акционерите. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0.30 лв.; 1 076 579.44 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. - Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; - Овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1-3 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2016 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 01.06.2016 год.