Неохим АД

Неохим АД-Димитровград (3NB) свиква ОСА на 14.06.2016 год. от 12.00 ч. в гр. Димитровград, ул. Химкомбинатска №3, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год., включително на тези, освободени от длъжност през 2015 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите: г-н Тарунжеев Синг Пури и и г-н Хуберт Пухнер, и избира за нови членове на Съвета на директорите: Феборан АД, с представители г-н Хуберт Пухнер и  г-н Тарунжеев Синг Пури, и Феборан Прим ЕООД, с представители г-н Хуберт Пухнер и  г-н Тарунжеев Синг Пури, в рамките на досегашния мандат на СД – 22.06.2018 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: От печалбата за 2015 год. да бъде разпределен брутен дивидент на акционерите в размер на 0.80 лв. на акция, като в т.ч. не се включват обратно изкупените от Неохим АД акции, а остатъкът от печалбата да се отнесе към фонд Допълнителни резерви. Начална дата за изплащане на дивидента: 09.09.2016 год.; - Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2016 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.05.2016 год.