Унипак АД

Унипак АД-Павликени (3U9) свиква ОСА на 31.05.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев № 13, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Целият размер на печалбата за 2015 год. да бъде отнесен като неразпределена печалба; - Доклад за начина на прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на решение за отписване на непотърсените дивиденти за 2009 год.; - Изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Избор на Одитен комитет. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2016 год.