Медика АД

Медика АД-София (5MA) свиква ОСА на 08.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 9, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване от отговорност на членовете на Одитния комитет за дейността им през 2015 год.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на дружеството за 2015 год. да бъде разпределена, както следва: дивидент в размер на 1 409 616.60 лв., представляващ 0.14 лв. дивидент на акция, а остатъкът от нетната печалба в размер на 797 382.48 лв. да се отнесе към неразпределената печалба; - Овластяване на Управителния съвет на Дружеството да извърши сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК със Софарма Имоти АДСИЦ. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.06.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.05.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.05.2016 год.