Българска роза АД

Българска роза АД-Карлово (4BH) свиква ОСА на 17.06.2016 год. от 13.30 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: СД предлага печалбата за 2015 г. да се разпредели както следва: Сума в размер на 267 549 лв. – за дивидент, или 0.05 лв. брутен дивидент на акция. Начална дата на изплащане на дивидента: 10.09.2016 год.; Сума в размер на 157 928 лв. да се отнесе в неразпределена печалба; - Приемане на доклад за прилагането на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2016 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2016 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.06.2016 година.