Зенит Агрохолдинг АД

Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) свиква ОСА на 09.05.2016 год. от 10.30 ч. в гр. София, кв. "Гео Милев", ул. "Постоянство" № 67Б, вх. А, Заседателна зала,при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА преизбира за нов мандат предишния състав на СД; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: От текущата печалба заделя сума в размер на 124 234.29 лв. за дивидент, или 0.5002105 лв. брутен дивидент на акция. Остатъкът да бъде отнесен като неразпределена печалба; - Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.05.2016 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.04.2016 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.04.2016 година.