Хидравлични елементи и системи АД

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) свиква ОСА на 14.06.2016 год. от 13.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Съветът на директорите предлага печалбата за 2015 година да се разпредели както следва: Сума в размер на 3 638 751 лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1. Брутна сума на акция – 0.20 лева; 2. Начало на изплащане на дивидента- 10.09.2016 година; 3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца; 4. Начин на изплащане- чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол; 5. Остатък от печалбата да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. - Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2016 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2016 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.05.2016 година.