Прайм Пропърти БГ АДСИЦ

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) свиква ОСА на 04.04.2016 год. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Антим I № 14, при следния дневен ред: - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и междинния финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на ОСА; - Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Удължаване мандата на Одитния комитет до 30.06.2018 год.; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като членове на Съвета на директорите „Делта фуд“ ЕООД, ЕИК 130874145, представлявано от Христо  Христов, и Любомир Марков като независим член. ОСА избира „Калиман инвест“ ЕООД, ЕИК 203633073, за член на СД на дружеството, с представител в Съвета Христо  Христов; - Приемане на доклад за приложението на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи. Приемане на промени в Политиката; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.04.2016 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.03.2016 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 17.03.2016 година.