София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 21.12.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. /индивидуален и консолидиран/, включително на годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в състава на Одитния комитет и определяне на мандата на новия състав; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление; - Решение за разпределение на финансов резултат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.01.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.12.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.12.2015 год.