Варна-плод АД

Варна-плод АД-Варна (4V5) свиква ОСА на 16.07.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов № 1при следния дневен ред: - Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава Иво Каменов Георгиев като член на СД; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Вземане на решение за удължаване срока на договор за финансова помощ от Елпром АД до 31.12.2015 год.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.07.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.06.2015 год.