Недвижими имоти София АДСИЦ

Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) свиква ОСА на 30.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров №13, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; Нови точки в дневния ред: - Замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ; - Замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжността член на Съвета на директорите Татяна Любенова Петрова и избира за член на Съвета на директорите Борис Михайлов Николов; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2015 год.