Они Холдингс АД

Они Холдингс АД-София (2O4) свиква ОСА на 30.06.2015 год. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Козяк, бл. 28, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промяна седалище и адрес на управление. Предложение за решение: ОСА приема промяна на седалището и нов адрес на управление както следва: гр. София, ул. Козяк, бл. 28, вх. Б, ап. 2; - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2015 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2015 год.