Никотиана БТ Холдинг АД

Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) свиква ОСА на 30.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Княгиня Клементина 39, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Възлагане на Управителния съвет на Дружеството да организира изготвянето на оценка на акциите на Никотиана – БТ Холдинг АД от капитала на Механика АД, ЕИК 129008163, от независими оценители. Проект за решение: ОСА възлага на Управителния съвет да предприеме следните действия: - да организира изготвянето на оценка на акциите на Никотиана – БТ Холдинг АД от капитала на Механика АД, ЕИК 129008163 от независими оценители; - да предприеме необходимите действия за намиране на купувач на акциите; - след проучване на възможностите за сделка за продажба на акциите, да изготви мотивиран доклад по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и да свика извънредно заседание на ОСА на Никотиана – БТ Холдинг АД, което да вземе решение за овластяване на Управителния съвет да сключи сделката при посочените в доклада условия; - Приемане на правила за определяне възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2015 год.