Еврохолд България АД

Еврохолд България АД-София (4EH) свиква ОСА на 30.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, ет. 1, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год. (индивидуален и консолдиран); - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Нетната печалба за 2014 г.е в размер на 1 664 895.37 лв. 35 % от нетната печалба в размер на 582 714 лева се разпределя като брутен дивидент между акционерите, като брутният дивидент за една акция е в размер приблизително на 0.0046 лв. за акция. Останалата част от нетната печалба в размер на 1 082 181.37 лв. да бъдат отнесени към неразпределени печалби от минали години; - Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на решение за овластяване управителния съвет на Еврохолд България АД за сключване на сделка на обща стойност над прага по чл. 114. Ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2015 год.