София Комерс-Заложни къщи АД

София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 29.06.2015 год. от 12.00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, ул.Васил Калчев, бл. 58, партер, ателие 6, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции (борсов код 6SO) в размер на 0,75 лв. за една акция; - Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2014 г. Проект за решение: ОСА приема решение остатъкът от печалбата за 2014 г., както и част от неразпределената печалба от предходни години, да бъде разпределена като дивидент, или по 1 (един) лев на акция; - Приемане на решение за изкупуване на собствени облигации. Предложение за решение: ОСА одобрява процедура по изкупуване на емитирани от Дружеството облигации преди падежа, като се изкупи непадежиралата част от облигационния заем с ISIN BG2100021133 (борсов код 6SOB). Част от параметрите на процедурата са: - размер на обратното изкупуване-до 400 000 евро. - минимална цена на 1 облигация-99 евро; - максимална цена- 102.50 евро; - Инвестиционен посредник-Бенчмарк Финанс АД; - срок-в рамките на една година от Общото събрание; - Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: ОСА одобрява процедура по обратно изкупуване на собствени акции-обикновени и привилегировани. Част от параметрите са: - максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от акциите с право на глас (обикновени и привилегировани) за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване; - минимална цена на 1 акция-5 лева; - максимална цена-7.50 лева; - инвестиционен посредник-ИП Бенчмарк Финанс АД; - срок-в рамките на 2016 и 2017 години; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2015 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2015 год.